En eller flera okända personer ska ha använt mannens bankkonto för att ta emot pengar som privatpersoner och företag lurats på. Det handlar bland annat om hemelektronik, maskinverktyg, traktorer och båtar som sålts på köp och sälj-sidor på nätet, varor som aldrig levererats till köparna. Även ett norskt finansbolag har lurats att betala ut ett lån som tagits av en person med falsk identitet.
30-åringen är misstänkt för elva fall av penninghäleri. Han har tagit emot cirka 79 000 kronor som han överlåtit till bedragaren eller bedragarna.
Brotten ska ha skett från december 2013 till juli 2014.