Det var i februari 2016 som Pensionsmyndigheten stoppade insÀttningar i det Malta-baserade bolaget Falcon Funds fonder. Nu, fyra Är senare, vÀcker Äklagaren Ätal i den andra delen av den mycket omfattande utredningen.
ââVi pĂ„stĂ„r enligt gĂ€rningsbeskrivningen att Falcon Funds förvaltare har vilseletts att investera 45,9 miljoner euro. Som framgĂ„r av gĂ€rningsbeskrivningen pĂ„stĂ„r vi att investeringarna inte har varit affĂ€rsmĂ€ssiga eftersom syftet har varit att tillskansa sig pensionsspararnas medel, sĂ€ger MĂ„rten Hallsten, bitrĂ€dande förundersökningsledare pĂ„ en presstrĂ€ff.
Pengar försvunna
I april dömdes fyra personer för grov ekonomisk brottslighet, som beskrivits som upprinnelsen för det som senare skedde pĂ„ Malta under 2015â2016. En av de dömda, Max Serwin, Ă„talas nu för grovt bedrĂ€geri, alternativt grov trolöshet mot huvudman, i fem fall. Den andra 43-Ă„rige svensken Ă„talas för grovt penningtvĂ€ttsbrott i sex fall och Ă€r belagd med reseförbud.
Det rör sig alltsÄ om runt 480 miljoner kronor som pensionssparare förlorat. BrottsupplÀgget i del tvÄ pÄminner om det i den första delen. GÀrningsmÀnnen tillskansade sig pensionsspararnas medel genom ett upplÀgg med köp och försÀljningar av komplicerade finansiella instrument med underliggande tillgÄngar som kontrollerades av de Ätalade. Fonderna betalade överpris för vÀrdepapper med lÄgt eller inget vÀrde, enligt Äklagaren. Pensionsmyndigheten har tidigare uppskattat att omkring 800 miljoner kronor försvunnit frÄn Falcon Funds fonder pÄ Malta.
ââVi har valt att inte Ă„tala för vissa instrument utifrĂ„n en bedömning att förundersökningen ska slutföras och att vi ska ha ett Ă„tal i rimlig tid för huvudförhandling, sĂ€ger Jerker Asplund, Ă„klagare och förundersökningsledare pĂ„ Ekobrottsmyndigheten (EBM).
Straff kan förlÀngas
EBM har sÀkrat tillgÄngar frÄn gÀrningsmÀnnen för omkring 100 miljoner kronor, bland annat en villa i Saltsjö-DuvnÀs utanför Stockholm vÀrd 24 miljoner kronor, som enligt Äklagaren betalades med brottsvinsten. PÄ Pensionsmyndigheten pÄgÄr ocksÄ ett arbete för att fÄ tillbaka Ànnu mer av de saknade fondmedlen.
Max Serwin, som tidigare hette Emil Amir Ingmanson, dömdes i den första delen av hÀrvan till fÀngelse i sex Är och nio mÄnader, samt att betala tillbaka mÄngmiljonbelopp till staten. Han har förnekat brott och förhandling pÄgÄr just nu i hovrÀtten. Skulle han dömas Àven i den andra delen kan fÀngelsestraffet förlÀngas. à klagaren har ocksÄ yrkat pÄ tio Ärs nÀringsförbud.
ââOm vi utgĂ„r frĂ„n att domen stĂ„r sig i hovrĂ€tten kan straffet skĂ€rpas med ett Ă„r och tre mĂ„nader. Men man kan aldrig fĂ„ mer Ă€n Ă„tta Ă„rs fĂ€ngelse sammanlagt, sĂ€ger Jerker Asplund.
En 63-Ärig amerikan förekom tidigare i utredningen, men tidigare i juni fattade Äklagaren beslut om att förundersökningen mot honom skulle lÀggas ned dÄ hans dom i den första delen av hÀrvan vunnit laga kraft. Han dömdes till fÀngelse i sju och ett halvt Är, utvisning efter avtjÀnat straff samt att betala över 230 miljoner kronor till svenska staten.
NÀrmare 22 000 pensionssparare hade pengar i Falcon Funds fonder nÀr Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med bolaget. De samlade tillgÄngarna i fonderna uppgick dÄ till 2,4 miljarder kronor.
Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrÀtt Àr planerad att börja den 17 augusti med 40 inbokade förhandlingsdagar.